A.123B.134C.234D.以上皆是以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型？1.隐瞒毒品犯罪；2.黑……

单项选择题金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应向（）报告。

A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测中心
C.行业监管部门
D.公安部

单项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；（）或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

A、实际受益人
B、控制所有人
C、控股股东
D、第二联系人

单项选择题《金融机构反洗钱规定》的施行时间是（）。

A.2007年3月1日
B.2007年1月1日
C.发布之日起
D.2008年3月1日

单项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.要求金融机构上报非居民金融账户涉税信息
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名单不包含在上述要求之内（）。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.证监会公布的涉嫌场外配资的名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单