A.董事长B.董事C.监事D.理事中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管……

单项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。

A.董事长
B.高级管理层
C.分（支）行负责人
D.支行负责人

单项选择题客户身份识别又称：（）

A.客户识别
B.客户尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制

单项选择题（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月

A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月

单项选择题保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

A、会谈纪要
B、证据调查清单
C、A和B都是
D、A和B都不是

单项选择题2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条进行了第二次修订，增加的洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和：（）

A、税务犯罪
B、走私犯罪
C、金融诈骗犯罪
D、资助恐怖活动犯罪