A、成立于2004年4月7日B、直属于中国人民银行总行C、以营利为目的的独立的法人单位D、收集、分析、监测和提……

单项选择题中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和广州
D、上海和深圳

单项选择题中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。

A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、金融机构反洗钱领导小组
D、金融行动特别工作组

单项选择题中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。

A、反洗钱中心
B、反洗钱网站
C、反洗钱报告
D、反洗钱监测分析

单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。

A、反洗钱培训制度
B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度
C、反洗钱工作保密制度
D、内部审计和稽核制度

单项选择题下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）

A、中国反洗钱检测分析中心
B、侦查机关
C、人民法院
D、中国人民银行及其分支机构