A.出售贵重物品的商户B.百货商店或大型购物商场中出售高档烟酒、高档保健品及家用电器的柜台C.各类娱乐场所D.……

多项选择题各行社应当建立并妥善保管商户档案，商户档案包括但不限于以下选项：（）

A.申请材料、审批材料
B.受理协议书、风险评估
C.商户信息变更表
D.商户培训、巡查、退出等资料

多项选择题对有风险倾向的商户，应采取哪些防范措施？（）

A.设立更为严格的市场准入条件
B.建立双人调查机制，并加强日常监控和现场巡查，以尽早识别风险迹象
C.有针对性的风险培训，提高商户员工的防欺诈技能
D.签订有关风险的补充协议，提示商户应规范操作，防范风险

多项选择题当商户交易指标发生异常时，各行社应采取（）措施。

A.电话询问了解情况
B.现场调查了解
C.降低日交易笔数或金额的可信度
D.暂停受理银行卡业务

多项选择题（）为高风险商户。

A.珠宝首饰店
B.名表专卖店
C.名牌服饰店
D.高档电器商场

多项选择题电话银行客服热线提供查询所需条件为（）

A.人工服务查询必须户主本人查询账户信息
B.自助服务查询支持非户主查询账户信息
C.人工查询需验证账户查询密码
D.人工查询需验证账户交易密码