A.低风险类B.中低风险类C.中风险类D.高风险类业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别。在持续识别过程中……

单项选择题如客户CCS等级为（），应开展加强型尽职调查。

A.低风险类
B.中低风险类
C.中风险类
D.高风险类

单项选择题营业机构或专门受理部门应当遵守（）印章使用的相关要求。

A.二级分行
B.省行
C.总行

单项选择题人民法院要求协助扣划时，应当由至少（）名执行人员持本人有效的执行公务证和工作证，加盖县级以上人民法院公章的协助扣划存款通知书以及执行裁定书或判决书等生效法律文书，到扣划账户的开户行或经总行授权的专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送扣划需求的除外。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题总行（）负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

A.安全保卫部
B.内控合规部
C.运营管理部
D.风险管理部

单项选择题中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理，新增或修改用户均须向（）申请并经总行审批。

A.总行安全保卫部
B.省行安全保卫部
C.总行运营管理部
D.省行运营管理部

单项选择题全面梳理在境内外开立本外币账户的外籍个人客户，实施（）管控，将内控措施嵌入到业务系统中。

A.不定期
B.全面
C.从严
D.分类

单项选择题一级分行行长或分管制裁合规工作的副行长要按（）主持反洗钱合规管理委员会，专题研究涉美制裁合规工作事宜。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题同一客户一年内被退汇（）次及以上且在开展加强型尽职调查后认为合规原因退汇的，要对客户跨境业务逐笔开展加强型尽职调查。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有（）名专职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备（）名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题客户风险评级简称为（）。

A.CCS
B.CRS
C.KYC
D.ITS

单项选择题国际金融部需按（）对NRA客户的跨境结算业务进行统计分析。

A.周
B.月
C.季
D.年

单项选择题实行业务与合规双线报告机制，分管合规的部门负责人在向部门主要负责人报告的基础上，还要（）通过全球反洗钱中心向分管合规的行领导报告部门及条线制裁合规工作情况。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年

单项选择题为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息的行为，通常称为（）。

A.信息篡改
B.信息脱节
C.信息剥离
D.信息孤岛