问答题

简答题
某网点营业终了发现短款人民币10万元，经查看柜员“1301--结算类当日交易明细清单”和监控录像资料核对现金付款过程。发现某柜员办理灵通卡付款业务时，同时收取了三位客户的现金，柜面有几堆现金，营业经理只是刷卡授权后便离开，收回陈姓客户签名凭证时向客户付款10万，退回客户灵通卡时又再次付款。
透过上述案件，请你简答该网点在办理业务时有哪些违规地方？

【参考答案】

柜员：
1、未坚持一笔一清。
2、操作流程不规范。
3、重复付款。
营业经理：
1、未督促柜员在日常工作时，按现金管理规定规范操作。
2、大额现金付出未执行卡把复点。
3、授权时未对全流程进行监督。

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