A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的B.违反保密规定，泄露有关信息的C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的D.违规检……

单项选择题如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

A.交易方为国际组织
B.金融机构内部调拨资金
C.国内外黄金交易
D.金融机构与境外大额交易

单项选择题为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

A.保密公司
B.空壳公司
C.信箱公司
D.持票人公

单项选择题被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

A.瑞士
B.开曼
C.文莱
D.巴拿马

单项选择题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）

A.匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.控制银行和政府
C.建立空壳公司
D.建立信箱公司

单项选择题关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

A.借用金融机构
B.携款潜逃
C.走私
D.保密天堂