A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.当月月末
单项选择题营业机构报送红白灰名单，首先报送上级（）审核。
A.产品经营部门 B.客户主管部门 C.反洗钱牵头管理部门 D.风险管理部门
单项选择题网点发现可疑交易增录时如需上传附件的，附件格式必须为（）。
A.doc格式 B.txt格式 C.rar格式 D.zip格式
单项选择题可通过反洗钱系统中的（）模块查询本机构待处理数据。
A.报表功能 B.查询功能 C.业务监控 D.系统管理
单项选择题客户洗钱风险等级共分为（）个等级。
A.3 B.4 C.5 D.7
单项选择题网点五岗位人员进入新一代操作反洗钱业务需要从哪个模块进入（）。
A.风险管理 B.客户信息管理 C.公用服务 D.数据应用
单项选择题先前已被报告风险信息的客户高风险因素变更或消失的，反洗钱业务岗、网点客户经理等岗位应当在知悉后的（）个工作日内在反洗钱系统中进行进行失效报告，使该项风险因素失效。
A.1 B.3 C.5 D.10
单项选择题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。
A.不必调整客户洗钱风险等级 B.定期调整客户洗钱风险等级 C.及时调整客户洗钱风险等级 D.等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
单项选择题在新一代反洗钱系统中报告风险信息提交成功后，系统跑批客户风险等级，对于报告决定性定级因素的，于（）日提交至审核管理岗进行审核。
单项选择题在办理短期信用保险贷款业务时，CP提示保理相关错误提示的主要原因是（）。
A.新一代该客户最高赔偿限额和卖方信用限额信息没有维护 B.日期错误 C.没有关联贸易合同
判断题委托付款系统自动记表外账的，业务到期时系统是否自动销账。
单项选择题新一代上线后出现新增境外保函记账不成功的主要原因是（）。
A.系统不稳定 B.境外保函合约起始日与NTFS发送报文日不在同一天 C.金额录入错误 D.放款日晚于NTFS发送日
单项选择题贸易融资产品管理岗设置说法错误的是（）。
A.总行应设置贸易融资产品管理岗 B.一级分行应设置贸易融资产品管理岗 C.二级分行一般不设置贸易融资产品管理岗 D.原则上应设置给该级国际业务部门的负责人或其授权人
单项选择题贸易融资产品管理功能适用范围不包括（）。
A.授信项下单笔贸易融资业务 B.低风险业务 C.小企业综合申报 D.贸易融资额度申报
判断题通过产品管理引擎表实现单笔业务放款前核准是否可替代线下核准。
判断题同一贸易背景下不同阶段的贸易融资是否可合并进行一次性业务申请流程。
