A.资产质量B.客户洗钱C.五级分类D.十三级分类按照行内反洗钱管理要求，收集并记录客户及其股东、受益权人信息……

单项选择题在高风险业务尽职调查过程中，下列哪一个表述是不正确的？（）

A.跨境收款环节，企业被外管局认定为货物贸易“A”类的，可以不进行尽职调查
B.对高风险地区的业务要开展加强尽职调查
C.加强尽职调查要重点审查交易背景、货物及其原产地、运输工具和路线等
D.要注重利用基础交易合同、商业发票、报关单、提单等验证真实性

单项选择题中银平稳智荟理财计划，投资者资金于理财计划结束后的（）个工作日内到账

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题“驻点上门收款”应采用（）收款方式。

A.即收即走
B.封包收款
C.现金收款
D.当面清点

单项选择题中银智荟理财产品的风险由谁承担？（）

A.中国银行股份有限公司
B.信托公司
C.投资者
D.借款人

单项选择题以下哪项不是开展强化尽职调查的情形（）

A.涉及低风险国家的业务
B.涉及高风险国家的业务
C.客户的交易对手因涉及制裁被纳入我*行内部观察名单
D.高风险客户