A.模型管理B.风险分析C.问题整改D.效果评价核查工作是闭环管理流程的基础和核心。准确、及时、规范的核查工作……

多项选择题下列（）属于重点查处的员工违规行为（）

A.规避反交易和规避错账冲正
B.虚假存款和虚增交易量或交易额
C.伪造、变造凭证影像资料
D.出借、出租员工本人账户（卡）或员工个人账户与客户账户违规发生资金往来
E.拆分交易、化整为零逃避监管和授权权限控制
F.办理银行卡未按规定落实“亲访亲签”制度
G.柜员自办业务

多项选择题核查流程及要求（）

多项选择题准风险事件按性质、金额等标准划分为（）

A.一般关注
B.关注
C.重点关注
D.特别重大

多项选择题准风险事件核查方法包括（）

A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访客户法
D.数据挖掘法

多项选择题换手核查的履职要点（）