A. 融合B. 拆分交易C. 处置D. 构建使用被清洗的资金购买高价值资产和奢侈品的行为属于洗钱的哪一阶段？（……

单项选择题下面哪个美国监管机构负责发布 “主要洗钱关注对象”名单?

单项选择题中资金融机构必须遵循以下哪两个机构发布的制裁规定?

单项选择题下列哪个选项不属于洗钱风险的金融机构客户分类管理的必要性：()

单项选择题根据人民银行相关指引的规定，客户洗钱风险分类评估指标体系通常不包括下列哪个风险要素。()

多项选择题对于具有下列情形之一的客户，金融机构无需逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估，可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级（）

A、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单;
B、客户为外国政要或其亲属、关系密切人;
C、客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;
D、客户多次涉及大额交易报告;