A.分支机构B.总行C.网点D.专业机构（）应成立反洗钱工作领导小组，负责协调、组织本机构反洗钱工作。……

单项选择题营业机构将支付密码器销售收入汇划至（），分支机构汇总辖内销售收入并核对无误后，按框架协议规定的支付方式支付给供应商。

A.各开户营业网点
B.分支机构营业部
C.分支机构财务会计部
D.分支机构公司部

单项选择题对于存在质量问题或停止发售的支付密码器，柜员应当及时在系统中作废，实物由网点重空库管员及时上缴分支机构财务会计部，上缴时登记（）

A.《重要物品出入库登记簿》
B.《重要物品交接登记簿》
C.《重要凭证交接登记簿》
D.《特殊事项登记簿》

单项选择题对于支票上已加盖“加验密码”但未填写支付密码或支付密码填写错误的，应（）

A.更正后受理
B.拒绝受理
C.在原来位置修改后受理
D.可直接受理

单项选择题（）负责组织开展对营销类客户的受益所有人识别工作，包括识别材料收集、核实、信息登记等。

A.公司业务部
B.财务会计部
C.三农个金部
D.运营管理部

单项选择题在案例分析过程中，如遇到需进一步调查核实相关交易、客户信息的情况时，可向交易机构发起系统协查任务或协查邮件。收到协查要求的分支机构及总行部门需在（）个工作日内针对协查事项开展协查工作并反馈协查结果。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题久悬管理中对于开户半年未发生业务的账户，联系客户是否使用，若客户表示近期将会使用的，可以（）保留。

A.限时
B.不予
C.暂时
D.不定时

单项选择题票据直贴机构及各审验部门均认真履行了票据鉴定职责，若有票据承兑行确认为假票的，由（）承担主要责任。

A.票据所属机构
B.票据直贴机构
C.票据转贴机构
D.总行营业部

单项选择题收到划回款项后，总行营业部原则上应在（）个工作日内将款项划转至直贴机构的指定账户。

A.2
B.3
C.5
D.7

单项选择题往账状态为“（）”的客户资金汇划差错，发起机构应立即联系授权机构作授权拒绝处理，同时向授权机构发起查询，并主动联系客户后，根据客户意愿选择退汇或重汇交易处理。

A.录入
B.复核
C.待授权
D.滞留

单项选择题行内汇划业务授权机构是对下级机构（）履行情况进行审核并授权的一级分支机构。

A.集中授权
B.特定事项授权
C.会计事项授权
D.特殊业务授权

单项选择题各级业务职能部门、分支机构和相关业务岗位均应当在（）范围内，根据各项法律法规和规章制度的规定从事经营管理活动，不得越权或未经授权经营。

A.授权
B.视线
C.监控

单项选择题国际标准化组织（ISO）规定人民币的国际货币符号是（）

A.RMB
B.CNY
C.USD
D.EUR

单项选择题人民币纸币票面缺少面积在（）平方毫米以上不宜流通

A.15
B.20
C.25
D.30

单项选择题《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》自（）施行。

A.2003年4月9日
B.2003年7月1日
C.2003年9月1日
D.2003年10月1日

单项选择题营业网点各柜台应当履行第一责任人职责，主动受理客户预约，并在预约申请后（）个工作日内，完成小面额人民币供应

A.3
B.5
C.2
D.1