A.其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通B.即使银行不存在任何问题，银监会也有权要求进……

单项选择题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

单项选择题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

A.银监会
B.商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心

单项选择题银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（）年。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度

单项选择题对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人