金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的-找考题网

单项选择题任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

单项选择题下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

多项选择题下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。

单项选择题定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效。

单项选择题当事人可以约定一方向对方给付订金作为债权的担保。

多项选择题留置担保主要适用的合同类型主要包括（）。

多项选择题下列选项中，属于留置担保范围的有（）。

单项选择题权利质押合同自质物移交于质权人占有时生效。

单项选择题动产质押合同自质物移交于质权人占有时生效。

金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的……