A.追加B.扣划C.退回D.销户E.信息变更保证金子账户发起开立的系统，将使用权转让给其他系统后，其他系统可以……

多项选择题上门开户人员应留存上门影像，影像应包括（）的同框画面。

A.上门人员
B.企业标识
C.单位联系人
D.单位负责人

多项选择题下列对受益所有人识别的要求表述正确的是（）

A.核实并登记受益所有人信息
B.逐层追溯受益所有人
C.持续关注受益所有人信息变更
D.可以在开户时一次性识别完成

多项选择题开户调查过程中，发现（）情况的坚决不予开户。

A.开户证明材料虚假或失效的
B.单位负责人联系电话错误的
C.实际情况与证明材料记载不符的
D.开户意愿存疑
E.无固定办公场所

多项选择题客户信息平台以客户的（）三要素为判断客户是否唯一的标准。

A.证明文件种类
B.证明文件编号
C.组织机构代码
D.客户名称
E.客户编号

多项选择题下列对于对账工作说法正确的是（）

A.账务核算与对账相分离，上门核实与业务经办相分离。上门人员对业务真实性负责，业务经办人员对业务合规性负责。
B.对于符合对账要求的账户，在其存续期间，都应与之对账。
C.对于符合对账要求的账户，无论余额大小（包括余额为零的账户）、明细发生额多少，都应与其对账。
D.按照双方约定的时限向单位存款人发送对账单据，协助和督促存款人在规定时间内进行对账，反馈对账结果。