判断题对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，应进行加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，方可办理开户业务。
判断题公开信息核实是通过政府机构网站等渠道核实客户经营地址是否真实存在，若客户的注册地址与经营地址不一致，核实两个地址是否均真实合理。
判断题账户转为长期不动户后，客户主动申请恢复的，应进行重新识别。
判断题注册验资户在验资完成后结转为结算账户时，应参照开户业务开展尽职调查。
判断题涉及单位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素变更的，客户经理应进行重新识别。
