A、中国人民银行制定B、中国人民银行会同国务院有关部门制定C、国务院有关部门制定D、国务院制定根据《反洗钱法》……

单项选择题对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）

A、现场检查
B、行政调查
C、案件协办
D、信息分析

单项选择题金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。

A、任命专门的、高级别的反洗钱官员
B、在录用员工过程中增加反洗钱要求
C、严格执行客户身份识别的有关规定
D、建立审计机制，以检验相关制度

单项选择题将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）

A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段

单项选择题大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。

A、人民银行
B、工作人员
C、业务经办人
D、义务主体

单项选择题利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。

A、客户身份风险因素
B、客户地域风险因素
C、客户行业风险因素
D、客户交易风险因素