个人账户非柜面转账单日累计金额超过30万元的，系统进行大额交易提醒个人确认系统进行大额交易提醒个人确认后方可转-找考题网

判断题尽职调查中，对于无单位门楣或企业标识的委托单位，客户经理须手持营业执照在单位或企业的办公场所内进行拍照。

判断题批量开卡业务分为批量开立Ⅰ类个人银行账户和Ⅱ类个人银行账户。

判断题批量开卡客户的《个人税收居民身份声明文件》仍为单位授权经办人代理填写签署。

判断题网点在完成批量开立借记卡且未由单位签领或未完成银行上门送卡前，须有双人分别入库妥善保管卡片及密码信封。

判断题签发用于支取现金的支票，收款人必须为个人。

判断题对于柜面代理开立的个人活期存折，开户行应前完成与被代理人的电话核实，保存电话录音不少于3个月。

判断题睡眠户新增自动解管唤醒功能触发条件：客户通过任一渠道入金10元（含）以上人民币。

判断题客户持有居民身份证件存在冻结止付、挂失、临时管控等异常状态的睡眠户不可以唤醒睡眠户。

判断题客户已通过网银口袋银行完成睡眠户唤醒，马上就可以生效。

判断题“临时解除证件到期管控”交易为客户仅提供当日收付业务。

判断题“临时解除证件到期管控”交易只可在柜面AB终端办理。

判断题补充证件到期日后账户可以立即正常使用。

判断题对于个人客户代理开户、同时6个月后仍未激活且余额为零的个人账户，系统将自动销卡销户。

判断题较高风险及中风险等级的客户办理个人基本身份信息变更时，需提供加强型尽职调查表。

判断题身故受益人不得与被保险人为同一人。

个人账户非柜面转账单日累计金额超过30万元的，系统进行大额交易提醒个人确认系统进行大额交易提醒个人确认后方可转账。