A、国家的金融管理秩序B、司法机关的正常活动C、当事人的合法财产权益D、市场交易的稳定性我国《刑法》第三百一十……

单项选择题现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）

A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理
B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理
C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理
D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理

单项选择题根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）

A、中国人民银行制定
B、中国人民银行会同国务院有关部门制定
C、国务院有关部门制定
D、国务院制定

单项选择题对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）

A、现场检查
B、行政调查
C、案件协办
D、信息分析

单项选择题金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。

A、任命专门的、高级别的反洗钱官员
B、在录用员工过程中增加反洗钱要求
C、严格执行客户身份识别的有关规定
D、建立审计机制，以检验相关制度

单项选择题将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）

A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段