A.毒品犯罪B.走私犯罪C.贪污贿赂犯罪D.诈骗犯罪根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）……

单项选择题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。

A.身份证复印件
B.身份证件
C.驾驶证
D.工作证件

单项选择题对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）个以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易

单项选择题核心系统中，下列（）属于损益类科目。

A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目

单项选择题组织柜员开展业务知识学习和业务技能培训属（）职责。

A.经办柜员
B.库柜员
C.主办柜员
D.主管柜员