A.交通银行个人柜面质押贷款可使用他行个人定期存款作为质押物B.交通银行个人柜面质押用于他行贷款业务，可使用交……

多项选择题关于代付业务月代付次数和限额控制的功能描述，正确的有（）。

A.付款单位同一签约账户不同渠道发起的代付业务，共用一个代付次数标准
B.付款单位同一签约账户不同渠道发起的代付业务，共用一个代付限额标准
C.付款单位修改代付累计限额或月代付次数成功后，实时生效
D.修改后的代付累计限额或月代付次数可小于当期已产生的代付累计限额或月代付次数

多项选择题关于代付业务处理规则，正确的有（）。

A.代付业务收款账户为其他金融机构结算账户时，必须提供结算账户的开户银行
B.预开户、销户等状态账户不支持入账
C.单位签约结算账户直接清算的签约模式下，代付交通银行成功后自动扣减付款单位签约结算账户资金
D.内部专户清算的签约模式下，代付交通银行失败时，代付差错资金实时转入差错专户下归属该付款单位的资金卡片

多项选择题以下关于代收付协议删除流程描述正确的有（）。

A.当删除业务类型时，同步删除业务类型下的业务种类
B.可通过本流程删除业务类型中的某一项业务种类
C.委托单位申请解除业务类型时，应出具情况说明

多项选择题以下关于代收付协议修改流程描述正确的有（）。

A.变更单位基本信息，应重新签订协议
B.变更业务种类信息，应重新签订协议
C.若委托单位仅修改单位基本信息，无需扫描
D.若委托单位仅修改业务种类信息，无需扫描

多项选择题关于个人客户身份识别，以下属于主要识别措施的有（）。

A.核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料
B.通过联网核查核实客户身份
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.关注和分析客户的资金交易情况
E.进行实地查访
F.电话联系客户

多项选择题身份证件为护照的，采集的身份证件影像信息应包括（）。

A.客户姓名
B.护照号码
C.照片
D.国籍
E.护照有效期
F.最近一次签证信息

多项选择题客户护照签证种类为（）分行可拒绝为非居民客户开立账户。

A.访问签证
B.旅游签证
C.过境签证
D.工作签证
E.乘务签证
F.短期签证
G.学习签证

多项选择题以下哪些情形，分行可拒绝为非居民客户开立账户（）。

A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样
B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户拒绝提供辅助证明材料
D.客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址

多项选择题非居民客户提供的辅助证明材料包括（）。

A.客户本国居民身份证件
B.工作证
C.租房合同
D.水电煤单据
E.完税证明
F.亲属关系证明

多项选择题以下关于非居民客户的身份识别要求，描述正确的有（）。

A.分行可要求客户提供至少一种以上的辅助证明材料
B.对于在交通银行新建业务关系的新客户，经办人员需在《客户信息采集表》空白处，记录客户的“入境事由”及“开户用途”
C.分行可通过网络查询等方式对客户留存的联系地址以及境内工作单位名称和地址信息进行核实和确认
D.若客户预留手机号码为异地号码，经办人员应请客户提供电信运营商出具的能够确认手机号码为客户本人的证明

多项选择题代付业务付款单位的付款资金划转方式包括（）方式。

A.主动付款
B.自动付款
C.协议付款
D.约定付款

单项选择题（）（含）发生的身份影像采集和调阅记录数据可联机查询。

A.1年内
B.3年内
C.5年内
D.10年内

多项选择题下列关于凭证库钥匙及密码管理描述正确的有（）。

A.凭证库的钥匙、密码须由两名实物保管人员分别保管，平行交接
B.密码必须定期更换（至少半年一次），接入方接管后必须立即更换密码
C.存放钥匙的保险箱应入保险柜妥善保管，保险柜的大门钥匙、密码应由指定人员双人分别保管
D.网点凭证库的备用钥匙、密码副本应由实物保管人员分别密封加盖名章、注明日期后交网点营运主管入保险柜保管

多项选择题以下（）业务只能通过柜员凭证箱办理。

A.凭证上缴
B.凭证出售
C.凭证付出
D.凭证作废

多项选择题关于批量开立账户的激活流程，以下说法正确的有（）。

A.若批量开立的账户状态为“预开户”，可通过柜面补齐身份证件影像
B.若批量开立的账户状态为“预开户”，可通过手机银行渠道补齐身份证件影像
C.批量开立的账户需由开户申请人通过柜面、手机银行或手持终端等柜面延伸渠道办理激活后方可使用
D.对于柜面渠道，存单/折账户通过“客户服务-账户-激活”路径办理激活