多项选择题

A.拒绝反洗钱调查的B.阻碍反洗钱调查的C.拒绝提供调查资料的D.故意提供虚假材料的E.故意提供虚假说明的根据……

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）

A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的

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热门试题

多项选择题金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）

多项选择题出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）

A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

多项选择题金融机构拥有哪些权利？（）

多项选择题《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）

多项选择题中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）