各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，……

单项选择题（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。

A.人力资源部
B.运营管理部
C.风险管理部
D.内审部

单项选择题（）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。

A.人力资源部
B.运营管理部
C.风险管理部
D.内审部

单项选择题各支行（营业部）应在客户业务关系建立后的（）个工作日内完成等级划分工作。

A.5
B.2
C.10

单项选择题金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.账户系统
B.联网核查公民身份信息系统
C.管理系统
D.操作系统

单项选择题根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。

A.年；半年
B.半年；年
C.季；年
D.年；季

单项选择题重要物品及业务印章保管登记簿由（）登记保管。

A.前台柜员
B.会计主管
C.库管员
D.后台柜员

单项选择题代保管抵（质）押品登记簿由（）登记保管。

A.前台柜员
B.会计主管
C.库管员
D.后台柜员

单项选择题挂失受理证明由（）柜员保管。

A.前台柜员
B.会计主管
C.库管员
D.后台柜员

单项选择题各类登记簿经管人员交接时，应由（）签章证明。

A.接收人
B.交出人
C.主管人员
D.监交人

单项选择题约定转存的个人七天通知存款在通知存款的存入日系统自动进行预约支取。预约支取日自动按（）的七天通知存款利率结息。

A.存入日
B.预约日
C.当天挂牌公告

单项选择题经办行按（）对协定存款账户结息。

A.日
B.月
C.季
D.年

单项选择题发现长、短款，在金额不足（）元或张数不足（）张时，应保留原封签和原纸条，并在原封签上写明长、短款金额，登记差错登记簿。

A.200；5
B.300；5
C.200；3
D.300；3

单项选择题发现短款应登记（），加盖经办人和复核人名章。

A.会计差错登记簿
B.上门收款登记簿
C.长款登记簿
D.短款登记簿

单项选择题存款证明书的有效期与存款的止付期（）

A.可以大于止付期
B.可以小于止付期
C.和止付期相符

单项选择题客户持个人存款证明办理撤销，未提供个人存款证明原件应（）

A.本人持身份证予以办理
B.本人写承诺书予以办理
C.不予办理
D.单位出具证明办理