A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人证件号码D.汇款人住所根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身……

多项选择题汇出汇款业务环节，银行应登记（）。

A.汇款银行的地址
B.汇款人账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.汇款人的姓名或者名称

多项选择题银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取

多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款

多项选择题用于质押的单位定期存单丢失，贷款人申请挂失时，应向存款行提交下列材料（）。

A.挂失申请书
B.提供贷款人的营业执照复印件
C.质押合同副本
D.公司证明