A.暂停该账户柜面业务B.对账户不收不付控制C.暂停该账户非柜面业务D.对账户只收不付控制自开户之日起6个月内……

多项选择题会计凭证应按照格式规范、要素齐全、内容完整、反映真实和数字准确的原则进行填制，并应符合下列要求：（）

A.书写工整、清晰、匀称，无连笔，不粘连，不压线，不出格，顶格书写
B.小写金额书写时不能使用千位分隔符
C.涉及到内部账户对应账号，应填写完整的账号和其它相关要素
D.凭证识别区域内不得出现除识别要素以外的其它内容或干扰信息，且同识别区域内识别字符格式应统一。识别要素主要包括凭证种类、凭证号、账号、流水号、金额、币别等内容
E.应使用正楷字体在凭证指定区域内填写，复写和套写应使凭证上下联不错位

多项选择题可疑交易符合下列情形之一的，应当提交重点可疑交易专项报告，并配合反洗钱调查。（）

A.其他情节严重或者情况紧急的情形
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，单位客户在其证明文件已过有效期（）、个人客户在其证件已过有限期（）没有更新且没有提出合理理由的，各机构应中止为客户办理业务。

A.1个月，30天
B.2个月，30天
C.3个月，30天
D.4个月，30月

多项选择题营业机构对外支付纸币的渠道有哪些（）

A.交存人民银行发行库回笼款
B.自动存/取款机支付
C.高速存款机支付
D.柜面支付

多项选择题银行清算业务的转账方式包括下列哪几种。（）

A.即时到账
B.普通到账
C.实时到账
D.次日到账

多项选择题在确保客户信息真实、完整、有效及账户活动正常的前提下，还可采用主动年检方式，即在存款人满足（）条件的前提下，由各网点主动与法定代表人（单位负责人）进行年检意愿核实。

A.主体资料有效
B.已完成基本存款账户年度年检工作
C.已完成工商年度年检工作
D.存款人实际信息与留存账户资料、核心系统记载信息、人行账户管理系统信息一致

多项选择题TIPS系统应急处置领导小组的职责为（）。

A.按照人民银行福州中心支行的统一部署，组织指挥TIPS系统故障处置
B.及时向人民银行福州中心支行报告突发事件及故障处置情况
C.决策和指挥TIPS系统行内的应急处置

多项选择题《泉州市财政局关于印发泉州市市级财政专户资金转出开户银行定期存款管理规定的通知》中商业银行参与资金存放的评分指标主要包括（）

A.利率水平
B.服务水平
C.经营状况
D.贡献程度

多项选择题泉州银行押品办理岗的岗位职责有（）

A.负责根据审批通过的授信审批书，审核抵（质）押物及登记材料的正确性和完整性，确认押品的抵（质）押状态和权属关系
B.负责在所在地的抵（质）押登记部门办理抵（质）押登记、变更、领证和注销工作
C.在信贷管理系统中签订相关电子合同，与押品保管岗完成实物押品及相关权利凭证的交接工作
D.负责押品实物及其权利凭证的合法性、真实性

多项选择题以下对全国性临时组织说法正确的是（）

A.全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的，应出具社会组织法定代表人身份证件、社会组织法人登记证书正本及银行基本存款账户开户许可证。临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户
B.因未获批准、终止办理或捐资人变更等原因办理临时存款账户销户的，应出具民政部《关于注销临时存款账户的通知》、拟任法定代表人身份证件，提交所有捐资人签字或签章确认的退款申请。账户资金按入资比例原路退回捐资人账户
C.办理临时存款账户开立、变更、展期、销户等业务，可由社会组织拟任法定代表人直接办理，也可授权他人办理。授权他人办理的，应要求客户提供拟任法定代表人的身份证件、授权委托书，以及被授权人的身份证件
D.临时存款账户预留印鉴应统一为拟任法定代表人名章
E.临时存款账户应控制为只收不付的状态

多项选择题根据文件《福建省银行业金融机构人民币流通业务指引》要求，以下哪些是金融机构营业场所应当公示的？（）

A.人民银行电子邮箱（或举报电话）或货币金银部门投诉电话
B.假币收缴鉴定管理办法摘要
C.残损人民币兑换标准
D.不宜流通人民币纸币行业标准

单项选择题会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。可暂由会计档案形成部门保管（）。

A.三年
B.五年
C.两年
D.一年

多项选择题运营监督控制的实现手段主要包括（）。

A.人工审核
B.人工监督
C.系统监督

多项选择题联网核查系统突发事件的处置原则（）

A.分级处置原则
B.效益性原则
C.业务连续性原则
D.可操作性原则

多项选择题有下列情况之一的，开户机构视其为III级风险客户，并采取回访、实地调查等一项或多项措施进一步核实，并留存核实记录。（）

A.泉州银行客户反洗钱风险评级为高风险、次高风险
B.首次开户的法人年纪偏大或偏小（小于25岁或大于65岁）
C.注册地和经营地均在异地等异常情况的单位
D.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
E.经营地址为“自主申报住所申报”