A.开户申请书B.营业执照、各类登记证书或批文、经营许可证C.开户许可证D.法人身份证客户开立账户需提供以下哪……

多项选择题对存在下列情形的企业，银行有权拒绝开户情形有哪些（）。

A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
C.其他银行认为存在异常开户情形的

多项选择题下列说法正确的是（）。

A.可以代客户填写凭证日期
B.不可以代客户填写理财风险揭示语
C.发现长短款应及时挂账，不得擅自处理
D.临时离柜，已记账凭证可不上锁保管

单项选择题银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭的，有权停止其银行结算账户的（）。

A.现金存入
B.转账存入
C.对外支付
D.所有往来业务

单项选择题核准类单位银行结算账户“正式开立之日”为（）。

A.开户银行提交人民银行当地分支行核准的日期
B.银行账户开立日期
C.人民银行当地分支行的核准日期的次日
D.人民银行当地分支行的核准日期

单项选择题存款人因被撤并、解散、宣告破产关闭和注销以及被吊销营业执照等原因撤销银行结算账户的，（）。

A.可直接办理基本存款账户的撤销
B.应先撤销基本存款账户，再撤销其他账户
C.应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销
D.可按任意顺序办理账户的撤销

单项选择题不具有社会团体法人资格的工会组织，可以开立（）存款账户。

A.基本
B.一般
C.临时
D.专用

单项选择题同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应加强监测。

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题个人存款实名制制度（）开始实施。

A.2000年1月1日
B.2000年4月1日
C.2000年7月1日
D.2000年10月1日

单项选择题对于不以骗取财物为目的的签发空头支票的行为，由人民银行处以票面金额5%但不低于（）元的罚款。

A.100
B.500
C.1000
D.5000

单项选择题银行本票在（）范围均可使用。

A.同城
B.同省
C.同一票据交换区域
D.全国

单项选择题对私客户号的唯一性是以客户的（）和（）组合而成的。

A.证件种类；出生日期
B.姓名；证件种类
C.姓名；证件号码
D.证件种类；证件号码

单项选择题大额支付系统行号的前三位是（）。

A.地区代码
B.行别代码
C.分支机构序号
D.地区代码和行别代码

单项选择题城商行汇票业务是依托（）进行处理的。

A.小额支付系统
B.同城交换系统
C.大额支付系统
D.核心系统

单项选择题贴现票据到期，贴现行作为持票人的汇票背书栏的签章应是（）。

A.汇票专用章
B.业务公章
C.结算专用章
D.财务专用章

单项选择题直接与支付系统城市处理中心连接并在中国人民银行开设清算账户的银行机构是（）。

A.直接参与者
B.间接参与者
C.特许参与者
D.普通参与者