A.责令外资银行营业性机构撤换直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员B.外资银行营业性机构的行为尚不构……

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，外资银行营业性机构违反本条例有关规定，有下列（）情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令限期改正；逾期不改正的，处10万元以上30万元以下罚款。

A.未按期报送财务会计报告
B.未按期报送报表或者有关资料
C.未按照规定制定有关业务规则
D.未建立健全有关管理制度的

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，外资银行有下列（）情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿、吊销其金融许可证、撤销代表处；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.未按照有关规定进行信息披露的
B.拒绝或者阻碍银行业监督管理机构依法进行的监督检查的
C.未按期报送报表或者有关资料
D.隐匿、损毁监督检查所需的文件、证件、账簿、电子数据或者其他资料的

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，外资银行营业性机构有下列（）情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其金融许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表或者有关资料的
B.未经批准变更、终止的
C.违反规定从事未经批准的业务活动的
D.违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，外资银行营业性机构因（）而终止的，其清算的具体事宜，依照中华人民共和国有关法律、法规的规定办理。

A.解散
B.关闭
C.依法被撤销
D.宣告破产

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，外国银行代表处可以从事与其代表的外国银行业务相关的（）活动。

A.联络
B.市场调查
C.咨询
D.经营性

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，下列（）业务，外国银行分行在国务院银行业监督管理机构批准的业务范围可以经营。

A.提供信用证服务及担保
B.办理国内外结算
C.买卖、代理买卖外汇
D.代理保险

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，外国银行分行按照国务院银行业监督管理机构批准的业务范围，可以经营下列（）部分或者全部外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务。

A.吸收公众存款
B.发放短期、中期和长期贷款
C.办理票据承兑与贴现
D.买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，外商独资银行按照国务院银行业监督管理机构批准的业务范围，可以申请经营下列（）部分或者全部外汇业务和人民币业务。

A.从事银行卡业务
B.提供保管箱服务
C.提供资信调查和咨询服务
D.经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，中外合资银行按照国务院银行业监督管理机构批准的业务范围，可以经营下列（）部分或者全部外汇业务和人民币业务。

A.吸收公众存款
B.发放短期、中期和长期贷款
C.办理票据承兑与贴现
D.买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，外资银行有下列情形之一的，应当经国务院银行业监督管理机构批准，并按照规定提交申请资料，依法向工商行政管理机关办理有关登记（）。

A.变更注册资本或者营运资金
B.变更机构名称、营业场所或者办公场所
C.调整业务范围
D.变更股东或者调整股东持股比例

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，设立外国银行代表处，应当将下列申请资料报送拟设代表处所在地的银行业监督管理机构（）。

A.申请书，内容包括拟设代表处的名称、所在地等
B.可行性研究报告
C.申请人的章程
D.申请人及其所在集团的组织结构图、主要股东名单、海外分支机构和关联企业名单

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，经验收合格完成筹建工作的，申请人应当将填写好的开业申请表连同下列资料报送拟设机构所在地的银行业监督管理机构（）。

A.拟设机构的主要负责人名单及简历
B.对拟任该机构主要负责人的授权书
C.法定验资机构出具的验资证明
D.可行性研究报告

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，设立外资银行营业性机构，应当先申请筹建，并将下列申请资料报送拟设机构所在地的银行业监督管理机构（）。

A.申请书，内容包括拟设机构的名称、所在地、注册资本或者营运资金、申请经营的业务种类等
B.可行性研究报告
C.拟设外商独资银行、中外合资银行的章程草案
D.拟设外商独资银行、中外合资银行各方股东签署的经营合同

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，拟设外商独资银行的股东应当为金融机构，且其中唯一或者控股股东还应当具备下列条件（）。

A.为商业银行
B.提出设立申请前1年年末总资产不少于200亿美元
C.资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规定
D.为全球系统重要性银行

多项选择题按照《中华人民共和国外资银行管理条例》规定，拟设外商独资银行、中外合资银行的股东或者拟设分行、代表处的外国银行应当具备下列条件（）。

A.具有持续盈利能力，信誉良好，无重大违法违规记录
B.拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行、代表处的外国银行具有从事国际金融活动的经验
C.具有有效的反洗钱制度
D.拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行、代表处的外国银行受到所在国家或者地区金融监管当局的有效监管，并且其申请经所在国家或者地区金融监管当局同意