单项选择题

A.100万元（含）B.100万元（不含）C.50万元（含）D.50万元（不含）对于同一个人或对公客户单笔交易……

对于同一个人或对公客户单笔交易金额在（）人民币以上的“伪现金”交易，在网点负责人或合规经理调查核实的基础上，需提交支行个人业务或对公业务主管行长进行审批。

A.100万元（含）
B.100万元（不含）
C.50万元（含）
D.50万元（不含）

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热门试题

单项选择题（）部门负责组织做好“伪现金”可疑交易监测、报告及风险提示工作。

A.运行管理
B.个人金融业务
C.结算与现金管理
D.内控合规部

单项选择题（）部门负责指导网点做好单位客户有关尽职调查工作。

A.运行管理
B.个人金融业务
C.结算与现金管理
D.内控合规部

单项选择题对于同一个人或对公客户单笔交易金额在（）万元人民币（不含）以下的“伪现金”交易，客服经理需对《调查表》要素信息完整性进行审核，核实客户身份无误后办理相关业务，并将《调查表》作为记账凭证附件，纳入业务会计档案进行管理。

A.20
B.30
C.50
D.100

单项选择题业务连续性管理办法所称应急处置不包括（）

A.业务应急
B.技术应急
C.应急保障
D.应急服务

单项选择题运营中断事件应急处置应急处置应循的原则不包括（）

A.统一指挥
B.统一管理
C.快速响应
D.分级处置