A.严格遵守行政处罚程序规定B.依法做好行政处罚强制执行工作C.空头支票违规行为信息纳入金融信用信息基础数据库……

多项选择题洗钱风险评估及客户分类管理主要实现以下目标：（）

A.树立审慎经营、风险为本的管理理念
B.全面、真实、动态地掌握客户洗钱风险程度
C.辅助可疑交易报告工作
D.发现可疑线索，有效控制洗钱风险
E.优化反洗钱工作资源配置

多项选择题高风险I类国家或地区名单：（）

A.朝鲜
B.伊朗
C.苏丹
D.也门
E.古巴
F.叙利亚
G.乌克兰克里米亚地区

单项选择题以下哪项业务不是人脸识别分值高于或等于70分时柜员提交后直接完成交易？（）

A.挂失不同卡号换卡
B.个人网银证书申请
C.个人信息变更

多项选择题各分行建立开卡异常情况的跟踪机制，包括但不限于（）

A.开卡6个月后未激活占比超过20%的单位
B.批量开卡的交易用途与单位申请用途不符
C.超过20%账户激活后无交易发生

多项选择题哪些情况不支持由单位代理批量开户？（）

A.高风险客户
B.高风险Ⅱ类/Ⅲ类国家和地区去客户
C.PEP名单客户

多项选择题哪些情况属于单位发生关键信息变更？（）

A.企业名称变更
B.法定代表人变更
C.单位负责人变更
D.单位地址变更

多项选择题申请单次批量开卡时需提供的开卡资料包括（）。

A.《单位代理开立借记卡业务申请书》
B.《平安银行单位批量开卡尽职调查报告》
C.《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》

多项选择题批量开卡的借记卡均默认为“需要激活”，可选择由（）的领卡方式。（）

A.单位人员代领
B.银行上门送卡
C.邮寄至员工本人

多项选择题针对准睡眠户的客户，口袋APP待办事项定期提醒客户及时做唤醒促活操作，具体操作包括（）

A.消费
B.存入资金
C.绑定三方存管
D.购买外汇
E.买定期存款
F.购买理财，基金，黄金份额
G.转账

多项选择题平安银行针对同时满足以下哪几个条件的个人人民币存款账户（含I、II、III类户）纳入睡眠户管理，暂停非柜面业务办理？（）

A.账户连续十五个月内未发生交易记录
B.账户余额及计结息金额均为零
C.账户无绑定三方存管账户、无理财、基金
D.如有关联卡/折，该关联卡/折下无有效定期户以及有余额外币活期户

多项选择题柜员通过AB终端办理（）交易时，对客户身份进行核实确认，交易完成后将同步解除该借记卡或账户的“睡眠户”及“开户六个月无交易记录-暂停非柜面业务”异常状态。

A.【513401】激活
B.【513401】重置密码
C.【512015】换卡换折
D.【512002】挂失解挂交易
E.【531001】客户信息变更
F.【512039】账户类型升降级
G.【531010】一键更新手机号码

多项选择题新增“临时解除证件到期管控”交易，该交易中可选择三种临时解除管控的原因（）

A.本地无法办理新证件，无法回户籍所在地办理
B.选择其他原因时，需填写备注信息
C.选择其他原因时，无需填写备注信息

多项选择题超出临时解除指定日期后（）允许操作此交易，并恢复证件到期管控的交易控制。该交易在柜面AB终端提供（）功能，可查询并（）记录。（）

A.不再
B.查询
C.次日
D.下载维护

多项选择题新增“临时解除证件到期管控”交易，柜面AB终端支持（）证件类型客户办理该业务

A.身份证客户
B.港澳台居住证
C.护照
D.军官证
E.户口本
F.出生证明

多项选择题新增“临时解除证件到期管控”交易，可在（）办理

A.柜面AB终端
B.柜台式FB办理
C.口袋银行APP