推荐人信息、工本费优免调整、发卡渠道选择在审核端。

判断题对于新保承保当日，因客户原因撤销投保的，应通过060301冲补账处理。

判断题新保承保业务结束后，保单柜员需留底，代收费收据和自动转账授权书已添加电子印章，无需手工加盖。

判断题现金出库柜员必须于制定加钞日期当日进行复核，交易完成后生成电子凭证。

判断题现金出库柜员可为网点内任一现金柜员。

判断题借记卡激活申请支持一账通卡进行交易。

判断题目前空中柜台仅支持623058卡bin的标准卡办理同卡号换卡。

判断题撤销挂失业务中，客户在可通过上传相册中的借记卡照片进行验证。

判断题空中柜台远程坐席工作时间为9：00~19：00。

多项选择题风险事件指由一线业务人员在日常与客户接触的过程中了解掌握的对客户风险状况照成影像的事件。例如（）、（）。风险事件的选择内容和风险得分由（），关联积分评级模块和公式评级模版中要点类型为风险事件的评级要素，可有人工进行修改和添加。（）

A.客户被人行反洗钱行政调查
B.客户因涉嫌犯罪被司法机关查询
C.冻结、扣划账户资金等
D.家庭经济纠纷

多项选择题柜员如需领用或上缴尾箱现金时，不再使用（）和（）两交易，统一使用“510620尾箱调剂”在普通尾箱间调剂现金。（）

A.560607现金上缴”
B.560608现金领用”
C.560612支行上解支行”
D.560613支行下解支行”

多项选择题擅自涂改、伪造、销毁押品权证，或未按规定管理押品权证，造成权证损毁、遗失、失效，根据《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》等制度进行责任认定后，视情节轻重对相关责任人给予（）等行政处分

A.通报
B.降级
C.降职
D.开除

多项选择题高风险I类国家或地区管控措施有（）

A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的业务
B.高风险I类国家或地区管控措施需定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户，如有例外事项，须经发洗钱工作领导小组审批同意，并报备至反洗钱工作领导小组办公室，有其建立并登记台账
C.分行参考审批流程：业务部门→一级分行分管业务副行长→分行法律合规部总→一级分行分管风险副行长→一级分行行长ξ分行反洗钱工作领导小组办公室
D.分行审批签报作为总行审批签报之附件
E.总行审批流程：分行发起部门→一级分行行长→总行主管业务部门总→总行分管业务副行长→总行法律合规部总→反洗钱工作领导小组副组长（首席法律事务执行官▏总行分管风险副行长）→反洗钱工作领导小组组长ξ总行反洗钱工作领导小组办公室

填空题与客户相关联的风险事件由反洗钱工作人员在日常工作中录入，可以在反洗钱系统（）菜单下的（）子菜单内查看。

多项选择题权证临时外借及换证出库的，由客户经理发起工作签报，签报内容须包括（）等信息

A.押品名称
B.贷款人及权利人名称
C.授信业务品种和金额
D.借阅原因及预计归还日期
E.授信合同编号

多项选择题以下属于个人账户开户的有效身份证件的是（）

A.境内常住居民身份证
B.定居国外的中国公民为中国护照
C.港澳居民往来内地通行证或港澳居民居住证
D.台湾居民往来内地通行证或台湾居民居住证
E.军人和武装警察身份证件
F.外国公民出具护照或外国人永久居留证