A.如果尽职调查核实过程中，发现客户信息与反洗钱系统不一致，操作员需在相关系统中作同步修改B.尽职调查应在2天……

多项选择题执行尽职调查可采取以下哪些方式（）。

A.核实信息
B.客户回访
C.实地查访
D.补充证明材料

多项选择题哪些岗位具有执行尽职调查的权限：（）。

A.客户经理
B.产品经理
C.高级柜员及柜员
D.反洗钱业务岗

多项选择题在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。

A.对客户重新进行身份识别
B.报告风险信息
C.人工调整客户风险等级
D.增录可疑交易

多项选择题哪些岗位具有大额交易增录的权限：（）。

A.产品经理
B.高级柜员及柜员
C.反洗钱甄别分类岗
D.反洗钱业务岗

多项选择题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。

A.现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告
B.部分外币现金业务及跨境业务
C.系统无法提取的其它大额交易
D.单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇

多项选择题反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录，包括（）。

A.手工增录
B.查询增录
C.无交易行为增录
D.大额交易增录

多项选择题各级机构在日常工作中发现存在影响客户洗钱风险因素的，（）岗位应在系统中报告风险信息，由审核管理岗审核确认。

A.网点客户经理
B.产品销售经理
C.高级柜员及柜员
D.大堂经理

多项选择题新一代支付结算模块中“外汇汇入退汇”交易，相对于原CCBS系统“4401汇入退汇”交易的变化提升点有（）。

A.手续费系统自动试算，退款金额自动计算
B.简化了凭证输出，由原先4张认证改为1张认证
C.取消了汇入退汇后联动的4429置贸易标志交易
D.取消了头寸申报，全部由后台做头寸申报

多项选择题光票托收业务通过新一代系统支付结算模块“光票托收网点登记”交易办理，相对于原CCBS系统“4531网点光票托收交易”的变化提升点有（）。

A.可以自动收费
B.无需复核授权
C.界面新增托收类型提示信息
D.支持对同一票据种类的托收票据在一个交易中多笔录入

多项选择题新一代系统支付结算模块“外汇汇入人工处理”交易，相对于原CCBS系统“4425汇入信息分类查询”交易的变化提升点有（）。

A.外汇汇入人工处理直接处理落地报文，查询功能整合至外汇综合查询。
B.汇款借记/贷记内部账、贷记客户账（活期）、清分转发、查看原报文功能可以在这个界面直接完成。
C.主动退汇，中文查询查复，转结售汇，打印凭证通过点击按钮方式联动其他相应交易完成。
D.入客户账后，通过点击按钮方式联动国际收支申报交易。

多项选择题经办行通过新一代系统支付结算模块“T T汇款”交易发起外汇汇出汇款或跨境人民币汇出汇款业务，相对于原CCBS交易的变化提升点有（）。

A.去除多余栏位，简化输入要素
B.兼容扣账收费报文一步完成与分开处理两种模式
C.根据业务逻辑和使用频率，对某些栏位预先置默认值或者在下拉选项中做排序
D.业务规则校验的触发时间点由复核提前到录入，柜员可以在第一时间看到错误信息

多项选择题新一代系统支付结算模块，“外汇汇入人工处理”落地中（）等业务，为进口单证付汇或电汇全额付款（OUR）借记头寸落地，需要通过“入内部账”并输入挂账的内部账账户进行销账普通汇入。

A.主动借记
B.进口付汇
C.汇入退汇

多项选择题对于跨境人民币收款，经办行可以从新一代系统支付结算模块（）两个交易中查询并办理入账。

A.外汇汇入人工处理
B.T/T汇款汇划来账人工处理
C.中文查询查复

多项选择题每天日终前，网点柜员需通过新一代（）交易查询汇出汇款报文的状态，确认为（）之后方可结账。

A.外汇单证打印
B.外汇综合查询
C.成功
D.已清算
E.BD

多项选择题新一代中支付结算模块-“汇兑业务”—“外汇汇兑汇出”—“T T汇款”交易整合替代了原CCBS中（）交易，兼容扣账收费报文一步完成与分开处理两种模式。

A.4501
B.4502
C.4503
D.4504