A.通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件B.频繁办理有留存身份证件复印件要……

多项选择题以下情形需将客户风险等级划分为高风险的是（）

A.客户张三因涉嫌犯罪被公安机关查询
B.某行有合理理由怀疑甲企业涉嫌恐怖融资，向人民银行当地分支机构提交重点可疑报告
C.客户李四拒绝接受某行开展的客户尽职调查工作
D.客户王五接受人民银行反洗钱调查

多项选择题某金融机构提交可疑交易报告后，应对可疑交易所涉客户张三采取适当后续控制措施，可包括（）

A.对张三及其交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，应定期或额外提交报告
B.提升张三的风险等级
C.经机构高层审批后中止张三账户使用
D.向相关侦察机关报案

多项选择题张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）

A.将现金支出人民币6万元单独提交大额交易报告
B.将现金支出外币1000美元单独提交大额交易报告
C.无需提交大额交易报告
D.将现金支出人民币6万元、外币1000美元合并提交大额交易报告

多项选择题根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）

A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司

多项选择题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户办理境外汇款时，应当登记汇款人（）等信息。

A.收款人的住所
B.汇款人的账号和住所
C.收款人的姓名
D.汇款人的姓名或者名称