判断题根据《广发银行反洗钱工作管理政策》规定，广发银行一贯坚持依法合规经营的宗旨，严格遵守有关反洗钱法律法规和监管要求，允许利用广发银行进行任何形式的洗钱和恐怖融资活动。
判断题《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的，则不能将其作为可疑交易报告内容，应当在系统中记录分析排除的合理理由。
判断题《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额和可疑交易信息。
判断题广发银行各单位应有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，需登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
判断题规章制度应当以专有文号“广发规章”发布，且原则上应以行文形式公布实施。
