A.个人虚假办理业务B.企业虚假开户C.个人非法办理业务D.企业违规开户投产（）2个实时监控模型，对跨网点的柜……

多项选择题风险监控联动管理项目意义：（），为构建前中后台有效联动的运营风险监控体系奠定基础。

A.为网点提供风险管理抓手
B.提高网点源头性风险管控水平
C.有效防御外部输入性风险
D.提高模型监控的时效性

多项选择题风险监控联动管理项目功能（）

A.风险信息采集
B.模型实时预警
C.信息修改，删除
D.信息查询与报表统计

多项选择题柜面企业开户业务（）与采集的风险信息一致即触发模型，实时预警提示。

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.统一社会信用代码证
D.开户许可证

多项选择题可通过“2783司法扣划”内容判定（）等信息。

A.金额
B.大额
C.小额
D.发报流水号

多项选择题严格执行（）现金的全额清分制度。所有对外支付的现钞（包括柜面、自动柜员机、辖内调拨）都必须经过全额清分后才能对外支付。

A.人民币
B.港币
C.美元
D.欧元

多项选择题人民币清分标准包括：（）。

A.点准
B.辨伪
C.剔除只收不付币
D.剔残和停止流通币

多项选择题古鳌一口半机具应使用“分版功能”清点两次，通过默认进入机具的第一张年版为出钞口出钞年版，将（）分别区分出来。

A.1999年版
B.2002年版
C.2005年版
D.2015年版

多项选择题所有物理网点不得使用（）等交易进行待处理出纳长短款的登记与联动账务处理。

A.2653
B.2655
C.4783
D.4883

多项选择题银行操作员核对e路通信息后，录入开户银行受理信息，包括（）、开户日期（以预开户当日为准）、账户有效日期（如有）等，扫描上传核准类账户开立资料并提交保存。

A.存款人类别
B.行业分类
C.地区代码
D.账号

多项选择题支行在处理泰铢汇款时必须要求客户提供以下信息：（）

A.付款人职业
B.付款人资金来源
C.收付款人关系
D.详细汇款用途

多项选择题采取中止非柜面业务的措施。其中，非柜面业务范围包括：（）等网络金融渠道交易。

A.ATM交易
B.POS交易
C.网上银行
D.手机银行

多项选择题聚龙一口半机具需先后通过（）两种模式进行清点。

A.清分一
B.清分二
C.清分三
D.清分四

多项选择题同业结算账户的账户用途为（）

A.投融资性账户
B.基本账户
C.专用账户
D.结算性账户

多项选择题受理企业提交的开立基本存款账户的资料，严格履行客户身份识别义务和联网核查客户身份信息制度为开户企业办理面签手续，认真审核开户资料的（），并留存完整的证明文件复印件。

A.准确性
B.真实性
C.完整性
D.有效性

多项选择题以下有关“融E购”电商平台的描述，正确的是（）。

A.消费和采购平台
B.销售和推广平台
C.政务服务平台
D.金融服务平台