A.记录存档B.通知客户C.关闭此账户D.上报可疑交易中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，……

单项选择题存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。

A.个人资料
B.身份证件
C.存款账户
D.开户资料

单项选择题金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接（）的任职资格。

A.经办人
B.负责的高级管理人员
C.其他人
D.基层管理人员

单项选择题中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。

A.银监会
B.反洗钱局
C.人民银行
D.司法机关

单项选择题代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登（）记的身份证件上的姓名和号码。

A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人

单项选择题（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

A.人民银行
B.反洗钱局
C.国家外汇管理局
D.银监会