A.了解背景B.了解客户C.了解业务D.尽职审查以下哪项不属于展业三原则？（）……

单项选择题外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的企业，外汇局将其列为（）类企业。

A.A
B.B
C.C
D.特殊

单项选择题某名录内企业于2019年1月被吊销营业执照，现该企业在外汇局所属名录最有可能是以下哪种？（）

A.A
B.B
C.C
D.注销

多项选择题贸易外汇收支便利化试点银行应审慎落实展业原则，审核贸易外汇收支的（）。

A.合规性
B.真实性
C.准确性
D.合理性

多项选择题办理下列哪些服务贸易境内外汇划转业务，由划付方银行按展业原则审核交易单证？（）

A.境内机构向国际运输或国际运输代理企业划转国际运输项下运费及相关费用
B.对外承包工程联合体已指定涉外收付款主体的，收付款主体与联合体其它成员之间划转工程款
C.对外承包工程项下总承包方向分包方划转工程款
D.服务外包项下总包方向分包方划转相关费用

多项选择题以下哪些属于货物贸易收付款核查专用信息？（）

A.提运单号/仓单号
B.业务编号
C.合同号
D.外汇局批件号

多项选择题企业办理货物贸易外汇支出时提供的交易单证可以包括（）

A.合同（协议）
B.发票
C.运输单据
D.进出口报关单

单项选择题下列关于免税商品外汇业务说法错误的为（）。

A.免税商店向免税商品经营单位支付进口货款及其从属费用时，仅可以外币结算。
B.免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞，可以存入其经常项目外汇账户。
C.免税商品经营单位是指经国务院或者其授权部门核准，具备开展免税商品业务经营资格的企业。
D.免税商店是指经海关总署核准，由免税商品经营单位在规定地点设立的销售免税商品的企业。

多项选择题对于服务贸易项下预收预付款，银行应审慎审核相关单证，确认交易（）后办理。

A.真实性
B.合理性
C.准确性
D.合规性

单项选择题一笔服务贸易交易对应多个税务备案表的，应在申报凭证附言栏目中将“SWBA+备案表编号后六位”用（）间隔。

A.分号
B.顿号
C.逗号
D.破折号

单项选择题办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，应办理名录登记且分类等级为（）类。

A.A
B.B
C.C
D.特殊

单项选择题银行按规定办理货物贸易收付汇单位与进出口单位不一致业务时，在涉外收支申报交易附言中标注（）字样。

A.收付汇单位
B.进出口单位
C.报关人
D.非报关人

单项选择题服务贸易凭电子或纸质税务备案表付汇应在附言中表明“SWBA+备案表编号后（）位”，多个备案表用逗号间隔。

A.三
B.四
C.五
D.六

多项选择题外汇局对需核查的境内机构和银行，制发《国家外汇管理局XX分（支）局核查通知书》实施核查，核查可采取下列哪些方式？（）

A.要求被核查境内机构和银行提交相关材料
B.约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、银行负责人或其授权人
C.现场查阅、复制被核查境内机构和银行的相关资料
D.外汇局认为其他必要的核查方式

单项选择题国际收支申报退汇业务时一定要标注之前收 付款的（）。

A.金额
B.申报号码
C.收款人
D.付款人

单项选择题同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行，采用同一币种（外币或人民币）办理收支结算。对无法按此规定办理的离岸转手买卖业务，银行在确认其真实、合法后可直接办理，并在涉外收支申报交易附言中注明（），自业务办理之日起（）个工作日内向所在地外汇局报告。

A.特殊离岸转手，3
B.特殊离岸转手，5
C.特殊转手买卖，3
D.特殊转手买卖，5