A.由于金融服务中心操作有误导致的不合理人工退件B.由于系统程序缺陷原因导致金融服务中心无法正常操作从而产生中……

多项选择题激活交易完成经客户签字确认后，将（）随当日传票送分行业务处理中心。

A.通用凭证
B.专用卡函（原件）
C.身份证复印件
D.激活申请

多项选择题关于现金循环机，下列说法正确的是（）

A.现金循环机应安装在指定的相对封闭的区域，并在设备服务区域设置一米线标志
B.现金循环机的出钞、入钞口面向客户，出入钞口及现金业务操作应全方位置于摄像的监控范围内
C.强存专用信封应妥善摆放在靠近现金循环机的位置，方便取用
D.现金循环机管理人员每日营业前必须对设备进行检查，确认设备运转是否正常；日间如出现钞箱满钞、缺钞、卡钞等情况，应及时进行处理

多项选择题关于个人客户身份识别业务，下列说法正确的是（）

A.分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理及一次性业务”路径查询代理及一次性业务信息登记情况（T+3日查询T日数据）
B.为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息
C.对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务，应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作
D.分行将代理及一次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核，通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规

多项选择题关于各分支行业务人员在办理假币收缴业务过程中，正确的说法是（）

多项选择题经办人员将兑进的特殊残缺、污损人民币分券别用专用袋封装，封面外注明（）等内容，并加盖经办人名章、业务受理章。

A.版别
B.券别
C.张数
D.金额
E.兑换日期

多项选择题发现客户存在（）等可疑交易行为的，应及时向分行合规部报告，并按照合规部指导做好该类客户在客户风险评级系统中的洗钱风险等级，在可疑交易监测系统中将该类客户作为“异常客户”进行报送。

A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税

多项选择题经办人员将兑进的特殊残缺、污损人民币分券别用专用袋封装，封面外注明（）和兑换日期等内容，并加盖经办人名章、业务受理章。

A.版别
B.券别
C.张数
D.金额

多项选择题对于特殊残缺污损人民币，必须先告知持有人用（）或（）将残币正面向上，按原币尺寸大小粘贴在一张干净的纸张上，再根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》的要求进行兑换，逐张加盖全额、半额印章。

多项选择题各分支行要设置专人管理，定期检查核对冠字号码数据信息记录、存储的（）

A.及时性
B.准确性
C.完整性
D.安全性

多项选择题经办人员在录入填写《假币收缴凭证》时，要特别注意各要素填写的准确性，尤其是（）等要素要确保准确无误。

多项选择题国库业务专用章使用范围包括（）

多项选择题客户可持（）等在现金循环机上办理现金存款业务。

多项选择题逾期票据包括已超过票据提示付款期，未经出票人申请未用退回或持票人提示付款的（）

A.支票
B.银行本票
C.银行汇票
D.银行承兑汇票

多项选择题基层营业机构为客户办理代理业务，以及为不在交通银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且在指定金额以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别，客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息。

A.现金存款
B.现金取款
C.现金汇款
D.现钞兑换
E.票据兑付

多项选择题通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份时，应要求客户出具（）等其他能证明其身份的有效证件或证明文件，以便银行进一步确认客户身份。