A、银行账户开立B、支付结算业务C、电子汇兑D、储蓄存款挂失在办理（）时应当进行公民身份联网核查。……

多项选择题支票影像系统入库的印章主要有（）。

A、财务专用章
B、法人章
C、法人签字
D、公章

多项选择题日终业务结束（）等重要物品全部随运钞车带走，严格执行“三不留”制度。

A、钱箱
B、凭证
C、印章
D、算盘

单项选择题对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。

A、处二十万元以上二百万元以下罚款。
B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款。
C、处二十万元以上五十万元以下罚款。
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。

单项选择题XX联社VIP卡卡号第三位数字“0”为（）标志。

A、联社VIP客户
B、信用社VIP客户
C、信用社机构顺序号
D、随机顺序号

单项选择题下列（）符合XX联社VIP金卡客户申请标准。

A、一年内储蓄存款日均余额在50万元人民币（外币等值，下同）以上。
B、一年内储蓄存款日均余额在100万元人民币（外币等值，下同）以上。
C、一年贷记卡消费额累计在10万元以上的客户。
D、个人日均贷款余额达到100万元以上，还款情况良好，无不良记录。

单项选择题客户张某持其在某信用社办理的圆鼎借记卡在百货商场刷卡购买了一台电视机，价格10，000元，假设刷卡消费的手续费率为1.5%，银联与发卡机构分成比例为3：7。则该发卡信用社应分得手续费（）元。

A、105
B、45
C、150
D、0

单项选择题金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。

A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C、在全球推动反洗钱专门立法
D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

单项选择题某农村信用社于2006年4月5日对镇农具厂发放短期贷款120，000，期限二个月，月利率6‰，镇农具厂于2006年5月25日填制转账支票主动归还贷款本息，该笔贷款利息为（）元。

A、1176
B、1200
C、1224
D、1184

单项选择题某信用社2005年6月20日办理银行承兑汇票贴现业务一笔，票据金额30万元，到期日2005年9月15日，贴现年利率3.6%，则应收贴现利息为（）元。

A、2610
B、2640
C、2670
D、2700

单项选择题某储户于2008年12月28日存入定期整存整取储蓄10，000元，存期六个月，假定利率为1.98％，于2009年6月28日支取。该笔存款应付利息为（）元。

A、99.55
B、100.10
C、100.65
D、99.00

单项选择题临时存款账户的有效期限最长不得超过（）年。

A、1
B、2
C、3
D、5

单项选择题农村信用社内勤负责人应做到按（）检查综合柜员的库存现金。

A、周
B、旬
C、月
D、季度

单项选择题《反洗钱法》自（）起施行。

A、2001年1月1日
B、2003年1月1日
C、2005年1月1日
D、2007年1月1日

单项选择题银行结算账户管理资料保管期限为该账户销户后（）年。

单项选择题年度决算的准备工作，是做好年度决算的基础，每年（）月开始后，即应着手准。

A、9
B、10
C、11
D、12