客户在柜面核心系统办理旧社保卡医保资金结转时,以下顺序正确的是()。①医保资金结息转出登记②医保账户资金转出(业务暂须另一经办员复核)③行内系统中医保账户销户④医保系统中医保账户注销⑤核心系统办理金融账户关户、社保卡销户
A.①②③④⑤B.①②④③⑤C.②①④③⑤D.②①③④⑤
单项选择题客户办理社保卡服务银行变更且领取新卡后,从次月()号开始医保局将会往新社保卡注资。
A.10B.15C.20D.25
单项选择题区域运营总经理在核心系统2900模块建立现金核查每个月覆盖40%尾箱的查库任务时,查库类型应该选择()。
A.负责人查库B.主管查库C.行内其他部门查库D.外部查库E.稽核查库
单项选择题对于每年必须组织的一次100%覆盖当地网点金库和所有柜员尾箱的突击核查,核查人员应为()。
A.区域运营总经理必须进行核查,运营主管可视情况参加B.运营主管必须进行核查,区域运营总经理可视情况参加C.区域运营总经理和运营主管必须同时参与核查
单项选择题柜面办理社保卡首次申领的操作步骤为()。①核实客户身份,联网核查及人脸识别②省卡系统办理个人申请③省卡系统办理“一人一卡”清理④上传客户照片或填写照片回执号码
A.①②③④B.①③②④C.①③④②
单项选择题一般情况下,客户开户未满3个月申请开立网银专业版,需()。
A.填写《尽职调查表》且支行零售分管行长审批通过方可办理B.需经办及当班主管双人复核开立用途,理由合理方可办理C.需经办及运营主管双人复核开立用途,理由合理方可办理D.经办需审核开立用途,理由合理方可办理
单项选择题各网点在进行反洗钱履职时应注意回复时效,客户风险等级划分中的高风险客户风险等级的人工复评应在()时间内完成。
A.任务下发后T+7日内完成高风险客户风险等级的人工复评B.任务下发后T+5日内完成高风险客户风险等级的人工复评C.任务下发后T+3日内完成高风险客户风险等级的人工复评D.任务下发后T+1日内完成高风险客户风险等级的人工复评
单项选择题各网点应按()检查库房“八防”情况、档案库房人员出入登记记录及其他与档案安全相关、与档案管理相关的事项。
A.月B.季C.年
单项选择题自2021年5月17日起,招商银行分支行的物件交接传递由“运营事务通”改用总行“易移交”系统进行相关处理,交接的处理时限保持通用物件交接()的要求,并纳入月度考核。
A.五个工作日B.五日C.十日
单项选择题如发现系统上传数据存在错漏(如:冠字号系统验钞时间与交易时间存在明显差异等),应如何处理?()
A.立即联系分行现金作业室作进一步排查B.自行查验录像排查C.根据柜员的操作描述进行排查D.时间差是正常,无需排查
单项选择题工作秘密传阅范围为()。
A.分行部门总经理室成员及其指定的经办人员B.保密联络员C.分行行长室成员D.分行保密办
单项选择题根据“谁产生,谁定密”的基本原则,对于业务工作中产生的商业秘密,其密级应由()确定。
A.产生部门B.使用部门C.保管部门
单项选择题各类衍生产品交易所产生的客户外汇收支()与客户真实需求背景相匹配的实际业务规模。
A.大于B.不等于C.不超出D.可超出
单项选择题分行收到电信诈骗涉案名单,要求对涉诈账户“中止所有业务”管控要求的情况下,中止所有业务字项应选择()。
A.AO:赌博涉案账户中止所有业务B.BS:赌博涉案账户中止非柜面C.AA:电信诈骗涉案账户
单项选择题非法集资活动通常会有以下四大步:画饼、造势、吸金和()。
A.跑路B.留下C.回扣
单项选择题多少人(含)以上的聚众上访,引发社会广泛关注及产生重大社会影响的事件属于重大监察保卫类重大突发事件?()
A.50B.100C.150D.200