A.内部资料核查法B.现场核查法C.回访客户法D.经验判断法（）是指通过调阅凭证、清单、报表、数据、监控录像等……

单项选择题（）是指通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程.

A.监测
B.质检
C.履职
D.风险评估

单项选择题（）是在全功能银行系统平台基础上，利用国内资金汇划系统技术优势，结合外汇汇款暨清算业务特点及相关国际惯例开发的，办理境内外外汇汇款、swift支付指令、系统内外汇资金汇划及外汇资金清算等业务的全新国际化产品.

A.实时清算系统
B.外汇汇款系统
C.跨行支付系统
D.境内外币支付系统

单项选择题（）是一种较为复杂的定量评估方法，主要通过建立风险模型，来分析组织内部存在的危险性因素，发现组织与外界环境交互中的不正常和有害的行为，从而完成组织脆弱点和安全威胁的分析评估.

A.基于要素的分析评估法
B.基于模型的分析评估法
C.基于知识的分析评估法
D.风险解析法

单项选择题（）是业务集中处理中心操作柜员依据网点柜面渠道发起业务的凭证影像,对其相关要素进行集中补录的操作。

A.专业处理
B.通用补录
C.数据录入
D.专业审核

单项选择题（）是处理异地或同城商业银行跨行之间支付业务的系统，是中国人民银行现代化支付系统商业银行端的支付业务处理系统，也是我国现代化支付清算体系的一个重要组成部分。

A.实时清算系统
B.外汇汇款系统
C.跨行支付系统
D.境内外币支付系统

单项选择题（）凭证是指一项经济业务发生后，在一张凭证上填列所有的有对转关系的应借、应贷账户.

A.单式凭证
B.复式凭证
C.记账凭证
D.特定凭证

单项选择题（）功能主要包括简单数学运算、统计、平滑、基线和峰值分析等.

A.数据采集
B.数据分析
C.数据挖掘
D.数据提取

单项选择题（）不得在库房内保留、保管。

A.代保管物品
B.未封装的散把及零张现钞
C.贵金属
D.空白重要凭证

单项选择题对各部门及分支机构报送的涉及业务运行重大风险和突发事件的重要事项报告，（）应立即做出反应，及时指导做好善后工作，并协调相关部门研究后续工作的开展.

A.业务应急领导小组
B.重要事项管理部门
C.本级机构负责人
D.上级机构负责人

单项选择题因注册验资（或增资）而开立临时存款账户，发起人或出资人注册资金必须为（），不得使用信贷资金或借入资金，各支行必须严格审查，严禁各支行为发展业务，提示、怂恿或帮助客户借用其他单位基本户提现等方式违规操作。

A.自有资金
B.现金
C.银行存款
D.流动资金

问答题办理电子商业汇票业务需要哪些条件？

问答题电子商业汇票有哪些特点？

问答题哪些情况可以在异地开立银行结算账户？

问答题根据账户管理的要求，存款人下列账户资料变更后，应向开户银行办理变更手续？

问答题开户审批时，对公结算管理员需审核哪些内容？