A.任务下发后T+7日内完成高风险客户风险等级的人工复评B.任务下发后T+5日内完成高风险客户风险等级的人工复评C.任务下发后T+3日内完成高风险客户风险等级的人工复评D.任务下发后T+1日内完成高风险客户风险等级的人工复评
单项选择题各网点应按()检查库房“八防”情况、档案库房人员出入登记记录及其他与档案安全相关、与档案管理相关的事项。
A.月B.季C.年
单项选择题自2021年5月17日起,招商银行分支行的物件交接传递由“运营事务通”改用总行“易移交”系统进行相关处理,交接的处理时限保持通用物件交接()的要求,并纳入月度考核。
A.五个工作日B.五日C.十日
单项选择题如发现系统上传数据存在错漏(如:冠字号系统验钞时间与交易时间存在明显差异等),应如何处理?()
A.立即联系分行现金作业室作进一步排查B.自行查验录像排查C.根据柜员的操作描述进行排查D.时间差是正常,无需排查
单项选择题工作秘密传阅范围为()。
A.分行部门总经理室成员及其指定的经办人员B.保密联络员C.分行行长室成员D.分行保密办
单项选择题根据“谁产生,谁定密”的基本原则,对于业务工作中产生的商业秘密,其密级应由()确定。
A.产生部门B.使用部门C.保管部门
单项选择题各类衍生产品交易所产生的客户外汇收支()与客户真实需求背景相匹配的实际业务规模。
A.大于B.不等于C.不超出D.可超出
单项选择题分行收到电信诈骗涉案名单,要求对涉诈账户“中止所有业务”管控要求的情况下,中止所有业务字项应选择()。
A.AO:赌博涉案账户中止所有业务B.BS:赌博涉案账户中止非柜面C.AA:电信诈骗涉案账户
单项选择题非法集资活动通常会有以下四大步:画饼、造势、吸金和()。
A.跑路B.留下C.回扣
单项选择题多少人(含)以上的聚众上访,引发社会广泛关注及产生重大社会影响的事件属于重大监察保卫类重大突发事件?()
A.50B.100C.150D.200
单项选择题对于银企对账批次结束日期早于新建批次时设定的客户对账完成日期的,批次结束当天系统将自动生成“待停止支付”账户清单,自生成该清单之日起()后仍未完成对账且未设置“延期管控”的账户,系统将自动设置“停止支付”管控。
A.5日B.5个工作日C.10日D.10个工作日
单项选择题对于教育宣传工作,标准的全称是()。
A.公众教育B.金融知识宣传教育C.金融知识普及和消费者教育D.金融消费者教育
单项选择题某股份制银行柜员卢某通过核心系统查询客户开户情况、预留手机号码、账户余额等信息,并以每个客户信息25元至45元不等的费用标准向行外人员售卖,累计获利1万元。卢某的行为涉嫌构成什么犯罪?()
A.盗窃罪B.向他人出售或者提供公民个人信息罪C.非法买卖信息罪D.侵犯公民个人信息罪
单项选择题对外发布信息须进行信息发布保密审查,其中对外发布的渠道不包括()。
A.招行官方微信公众号B.“一网通”网站C.外部报刊杂志、媒体活动D.招行招银E报
单项选择题对外部提供招行商业秘密的过程中,以下操作不规范的行为是()。
A.对外提供前,通过一事通邮件形式完成相应审批,并保留审批记录B.经审批,对外部提供存有商密数据报表的U盘时,随附“保密提示”,明确告知接收方保密义务C.应客户要求提供客户下游公司的资金往来情况D.经总行部门室主管或分行部门总经理室成员审批,可以对外提供招行常规培训的PPT
单项选择题对各类检查、排查发现的问题,由谁在规定时限内提交整改方案、采取有效措施进行整改?()
A.承担条线管理职责的部门B.分行安全保卫部C.各单位负责人D.问题涉及的相关责任部门