A.依法合规B.风险为本C.动态管理D.全面覆盖E.保密反洗钱名单监控管理遵循（）原则。……

单项选择题检查后续处理工作结束后，检查组应及时将整个反洗钱检查过程中的相关资料进行收集整理，分类排列、编号编目、装盒处理等归档工作，遵循反洗钱资料管理有关规定，专人专卷妥善保存，保存期限至少（）。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

多项选择题中国人民银行反洗钱检查工作原则是（）。

A.统一部署
B.分级负责
C.查改结合
D.监管报告

单项选择题反洗钱所涉保密信息应妥善保管、有序存放，保存期限应自产生保密信息当年起至少保存（）年，法律法规、总行制度另有规定的从其规定。

A.1年
B.3年
C.5年
D.10年

多项选择题反洗钱保密信息按来源分为（）。

A.客户信息和相关账户信息。包括但不限于：客户身份基本信息、账户信息、交易对手、交易流水等。
B.反洗钱内控和风险管理信息。包括但不限于：客户洗钱风险等级、大额交易和可疑交易报告等。
C.协助监管反洗钱行政调查（协查）、排查信息。包括但不限于：协查、排查的对象和内容等。
D.反洗钱系统数据信息。包括但不限于：异常交易监测模型、规则、指标等。
E.其它应当保守秘密的反洗钱事项。

判断题因遗失而需重新刻制的会计业务印章应沿用原印章的编号。

判断题客户办理银行承兑汇票，因特殊原因当天未进行确认盖章的，应按份数记入703-5科目进行核算。

判断题背书未记载日期的，视为票据到期日前背书。

判断题申请定期借记业务的收款单位须向人行报备并经人行批准后方能办理此业务，付款单位可不在付款账户开户行签约。

判断题在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，才能对已经冻结的存款予以解冻。

判断题财政零余额账户和特设转户可办理转账和提取现金等结算业务。

判断题印鉴卡正面为预留印鉴样本；背面为更换印鉴通知书及单位公章样本。

判断题对同一单位提交的多张票据只核验其中一张票据印鉴便可以付款。

判断题撤销银行结算账户后，银行应于撤销银行结算账户之日起3个工作日内，向中国人民银行报告。

判断题企业驻外的非独立核算单位，不可在异地开立收入汇缴和业务支出专用存款账户。

判断题信用卡可以通过拨打客服热线首次激活，无需到柜台办理。