A.定期 B.真实、完整 C.及时 D.准确、有效
多项选择题银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含()。
A.建立客户身份识别制度 B.开展反洗钱培训和宣传工作 C.保守反洗钱秘密 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
多项选择题按照柜员配置标准,设置05级柜员需经()和()共同审批。
A.主管会计 B.县级行社会计部门 C.主管领导 D.支行行长
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.恐怖活动犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.破坏金融管理秩序犯罪 E.金融诈骗犯罪 F.“黑社会性质的组织犯罪”
多项选择题按照会计法规定,出纳人员不得兼任的职务有()。
A.稽核 B.会计档案保管 C.收入支出账目登记 D.债权债务支出账目登记
多项选择题坐班主任(会计主管)在保证安全、利于管理的前提下,可根据()、()等情况设立电子尾箱,不得按()设置尾箱。
A.营业窗口数量 B.业务量 C.柜员数量 D.网点大小
多项选择题哪种凭证为存款类重要空白凭证:()。
A.单位定期存单 B.印鉴卡 C.流动服务还款凭证 D.现金支票
多项选择题()单位可以收缴假币。
A.人民银行 B.商业银行 C.永吉联社 D.证券公司 E.收费站
多项选择题业务印章应由专人使用和保管,坚持()和()的原则,使用业务印章时要在监控范围之内。
A.“谁使用、谁保管、谁负责” B.印账分管分用 C.印证分管分用 D.印卡分管分用
多项选择题业务公章:用于对外签发()等。
A.出具挂失申请书 B.开户证实书 C.存单(折) D.银行承兑汇票
多项选择题三票一卡是指()。
A.汇票 B.银行承兑汇票 C.银行卡 D.本票 E.支票 F.清分机支票
多项选择题异地授权是指授权柜员在()的终端机上对()办理的业务进行授权。
A.同一机构 B.不同机构 C.本机构 D.复核柜员 E.操作柜员 F.授权柜员
单项选择题未填明实际结算金额和多余金额的银行汇票、实际结算金额更改的汇票、实际结算金额超过出票金额的银行汇票银行()。
A.按实际结算金额受理 B.按银行汇票签发金额受理 C.可以受理 D.不可以受理
单项选择题()由出票行签发,在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。
A.银行汇票 B.银行本票 C.商业汇票 D.支票
单项选择题办理银行汇票业务时,有下列情形之一的,由其承担相应责任,形成损失的由过错方赔偿()。
A.银行汇票密押错误 B.银行汇票专用章不清晰 C.出票金额较大、疑点较多 D.无理拒付银行汇票或故意压票
单项选择题下列哪项不属于普通贷记业务()。
A.缴税 B.汇兑 C.代发工资 D.委托收款划回