A.上报制B.实名制C.名单制D.认证制按照留学金融服务中心建设的两年规划，总行分解制定了各行留学金融服务中心……

单项选择题客户关键信息修改时，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（）审批。

A.二级分行业务管理部门
B.一级分行业务管理部门
C.二级分行合规管理委员会
D.一级分行合规管理委员会

单项选择题客户关键信息修改时，经办机构应做好加强型尽职调查，经（）签字后，可由经办机构直接办理。

A.营销岗
B.反洗钱调查岗
C.反洗钱复核岗
D.网点负责人

单项选择题境内个人办理外币兑换业务必须通过中国农业银行账户进行办理。境外个人办理外币兑换业务时，如未在中国农业银行开立账户，须先在（）中完整登记客户身份基本信息后办理。

A.波音
B.掌银
C.OCRM
D.CIF

单项选择题各级行要定期或不定期对客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查，且一年应不少于（）。

A.1次
B.2次
C.4次
D.5次

单项选择题个人存款证明业务可在（）范围内办理。

A.开户网点
B.一级支行
C.二级分行
D.一级分行