A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。B.是眼里打击经济犯罪的需要C.是遏制其他严重刑事犯罪的需……

多项选择题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

多项选择题我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》

多项选择题反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理

多项选择题单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

A、基本存款账户
B、活期存款账户
C、个人结算账户
D、一般存款账户
E、专用存款账户
F、临时存款账户

多项选择题反洗钱国际合作主要包括

A、加入并实施有关公约
B、司法协助和引渡
C、对等主管机关之间的合作
D、反洗钱信息交换