A.重展业概念，轻细则指引，造成银行展业不到位B.重事后核查检查，轻事中监管，造成早期干预不足及违规多发C.重……

多项选择题涉诉信息查询，如何进行查询（）？

A.中国裁判文书网
B.全国法院被执行人查询系统
C.全国法院失信查询系统
D.诉讼资产网

多项选择题受益所有人识别的尽职调查，需要查询各种信息，以下是需要查询的信息的是（）。

A.主体信息的查询，对该客户自身在人格方面的一些查询
B.涉诉信息查询
C.财产信息查询
D.投融资信息

多项选择题身份识别和尽职调查的三K原理是指（）。

A.KYB
B.KYC
C.KYD
D.KYT

多项选择题识别公司受益所有人的方法有（）。

A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人
B.直接或间接拥有超过26%公司股权或者表决权的自然人
C.通过认识、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员

多项选择题关于身份方面进行尽职调查或者强化尽职调查，包括（）。

A.身份的真实性、有效性、完整性有疑点的
B.行为异常的
C.涉嫌犯罪
D.与犯罪嫌疑人同名的