A.没收B.收缴C.退还客户D.不予受理个人或者单位主动向金融机构上缴假币的，金融机构予以（）……

单项选择题个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，中国人民银行分支机构予以（）。

A.没收
B.收缴
C.退还客户
D.不予受理

单项选择题金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款：（）

A.生假币误付行为的
B.发现假币而不收缴的
C.发生假币误收行为的
D.无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

单项选择题对于同一个人或对公客户单笔交易金额在（）人民币以上的“伪现金”交易，在网点负责人或合规经理调查核实的基础上，需提交支行个人业务或对公业务主管行长进行审批。

A.100万元（含）
B.100万元（不含）
C.50万元（含）
D.50万元（不含）

单项选择题（）部门负责组织做好“伪现金”可疑交易监测、报告及风险提示工作。

A.运行管理
B.个人金融业务
C.结算与现金管理
D.内控合规部

单项选择题（）部门负责指导网点做好单位客户有关尽职调查工作。

A.运行管理
B.个人金融业务
C.结算与现金管理
D.内控合规部