A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法C、金融机构……

单项选择题同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。

A、保存四种介质
B、保存三种介质
C、保存二种介质
D、保存一种介质

单项选择题哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。
D、《联合国反腐败公约》

单项选择题除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系（）的身份，登记信托（）、（）的姓名或者名称、联系方式。

A、委托人、当事人、受益人
B、委托人、受益人、当事人
C、当事人、受益人、被委托人
D、当事人、委托人、受益人

单项选择题金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.发现可疑交易线索
B.反映反洗钱工作痕迹
C.找到客户
D.重现每项交易

多项选择题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。

A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。