因反洗钱工作需要，接到中国人民银行《临时冻结通知》后，商业银行应按照要求立即执行临时冻结措施，临时冻结期限为（……

单项选择题根据联网核查公民身份信息业务处理办法，自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）（含）以上的转账收付业务应该进行联网核查。

A.20万
B.50万

判断题企业、非企业法人、个体工商户、政府机关、事业单位开立结算账户，均应该开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

单项选择题对（）账户无需开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

A.企业开立的结算
B.法院判决开立的

单项选择题账户持有人在税收居民身份声明文件规定的相关信息变化之日起（）内应告知账户所在金融机构。

A.30日
B.90日
C.180日

单项选择题金融机构知道新开个人账户情况发生变化，应要求账户持有人重新提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A.30日
B.90日
C.180日