单项选择题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
单项选择题关于自然人客户申请办理租用保管箱业务的客户身份识别，下列说法错误的是（）。
A、营业机构通过联网核查系统核对租用人和授权代理人有效身份证件。 B、租用人首次办理授权委托手续时，可以由代理人携带授权委托书及租用人有效身份证件原件到营业机构办理。 C、预留租用人和授权代理人有效身份证件复印件和约定的开箱身份识别方式 D、租用人或授权代理人在日常业务时必须携带本人有效身份证件、保管箱钥匙，按约定开箱的身份识别方式，经柜员核对无误后方可办理。
单项选择题对于犹豫期撤保在代理行进行的，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币（）（含）元以上或者外币等值（）（含）美元以上的，应确认申请人的身份是否与投保人一致。
A、1万、1000 B、2万、1000 C、1万、2000 D、2万、2000
单项选择题下列关于申领金穗贷记卡个人卡客户提供质押担保的，下列说法错误的是（）。
A、受理岗人员对申领人提交的质押权利凭证进行真实性、合法性核实 B、填写《质押凭证清单》 C、与申领人现场签订《委托书》、《质押合同》等法律文件 D、对第三方出质的，三方须现场签订相关法律文件，办理合规、合法、有效的质押手续。
单项选择题关于网上特约商户的身份识别，下列说法错误的是（）。
A、核对客户是否在农业银行开立用于网上支付的结算账户 B、在因特网上是否具有电子商务平台，并能通过因特网与农业银行网上支付系统进行安全稳定的链接。 C、根据实际情况，采取信函、电话或实地调查商户，核查商户的经营证件，对商户的经营规模、运营状况、商品情况、技术水平进行调查了解，对商户信誉等作出综合评价。 D、通过联网核查系统对经办人以及网上特约商户操作员的有效身份证件进行查询核实，并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。
单项选择题关于对注册电子银行的企业客户身份识别，下列说法错误的是（）。
A、核对客户是否在本市农业银行开立账户。 B、核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。 C、核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符，账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。 D、通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实，并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。
单项选择题办理特约商户，不需要审查下列（）资料。
A、营业执照等证明文件原件及复印件。 B、法定代表人有效身份证件原件及复印件。 C、税务登记证或相关纳税证明原件及复印件。 D、组织机构代码证原件及复印件。
单项选择题关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（）。
单项选择题下列资料（）不属于开立外汇外债专户应当审查的资料。
A、国家外汇管理局签发的资本项目外汇业务核准件 B、外债登记证 C、证券监督管理部门批准的招股说明书 D、外债（转）贷款登记证
单项选择题下列资料（）不属于开立外汇临时专户应当审查的资料。
A、外交部的批准文件 B、国家外汇管理局签发的资本项目外汇业务核准件 C、签订的投资意向书 D、投资人身份证明
单项选择题驻华机构开立经常项目下外汇账户，应当审查客户提交的（）和农业银行要求的其他相关材料。
单项选择题开立现汇资本金账户在（）填写开户日期、账号、限额等要素后签名盖章，并将银行回执联及时报送外汇管理局备案。
A、开户申请书 B、外商投资企业外汇登记证 C、营业执照 D、资本项目外汇业务核准件
单项选择题开立现汇资本金账户时在（）模块登记外管核准件号码、核定币种、限额等信息。
A、客户资料登记模块 B、外管核准件模块 C、外汇账户开户登记模块 D、账户开户申请模块
单项选择题开立现汇资本金账户的客户提供的有关证明文件中企业名称、法定代表人、组织机构代码、营业执照号码、经营范围等要素信息不一致的，不予受理，并通知其到（）办理基本信息登记或变更手续。
单项选择题客户开立经常项目外汇账户的，应登录（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。
